Созыв общего собрания участников (акционеров) 10.03.2023

1.1. Полное фирменное наименование

эмитента

Акционерное общество «Московское

производственное объединение по выпуску

алмазного инструмента»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином

государственном реестре юридических лиц

140072, Московская обл., г. Люберцы, рабочий

пос. Томилино, тер. АО "МПО ПО ВАИ"

литера Б офис 1 1.3

1.3. Основной государственный

регистрационный номер (ОГРН) эмитента

1025003211672

1.4. Идентификационный номер

налогоплательщика (ИНН) эмитента

5027026799

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный

Банком России

1-01-07127-А

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет»,

используемой эмитентом для раскрытия

информации

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?

id=37816

1.7. Дата наступления события

(существенного факта), о котором составлено

сообщение

10.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.

2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров - заочное голосование (с

предварительным направлением бюллетеней для голосования).

2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней

для голосования) - 14 апреля 2023 года.

2.4. При определении кворума и подведении итогов голосования общем собранием акционеров

будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема

бюллетеней – не позднее 13 апреля 2023 года включительно.

2.5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

140072, Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок Томилино, территория АО «МПО по

ВАИ», литер Б, офис 1.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом

общем собрании акционеров: 21 марта 2023 года.

2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков

Общества по результатам 2022 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией: с информацией (материалами), предоставляемой

при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров акционерного общества

«Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента», могут

ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их

уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с 9 часов

00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Московская область, г. Люберцы, рабочий поселок

Томилино, АО «МПО по ВАИ»

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций,

указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в

общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, номер государственной

регистрации 1-01-07127-А от 28.12.1992.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего

собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом

эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров

(наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального

исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором

принято указанное решение: Совет директоров общества, 10 марта 2023 года, Протокол

заседания совета директоров No 1 от 10 марта 2023 года.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное

общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого

решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента

проводится во исполнение решения суда: не применимо.